ComplySwiss regroupe l'entrée en relation KYC, la surveillance des transactions, la gestion des dossiers et la journalisation d'audit pour chaque mandat client de votre service spécialisé LBA - au lieu d'un tableur par client.
Eine Firma. Viele Mandate.
La plupart des plateformes KYC/LBA supposent qu'une seule société vérifie ses propres clients finaux. Un service spécialisé LBA fait face à un autre défi : plusieurs mandats clients indépendants, clairement séparés, gérés sous un même toit - chacun avec ses propres utilisateurs, ses propres clients et son propre historique.
Enregistrement des clients avec classification du risque de faible à critique, dès le départ.
Alertes fondées sur des règles avec un statut clair : ouverte, en cours d'examen, transmise au niveau supérieur, résolue.
Enquêtes avec séparation des fonctions : l'ouverture, l'examen et la clôture d'un dossier restent clairement séparés.
Chaque action est journalisée et traçable - prête pour le prochain contrôle de votre service spécialisé LBA.
Inscrivez votre cabinet et choisissez le forfait adapté - cela prend quelques minutes.
Payez par virement bancaire avec votre numéro de référence personnel ; une fois le paiement reçu, le compte de votre cabinet est examiné et activé manuellement.
Créez des organisations clientes, invitez votre équipe et intégrez vos premiers clients.
Disponible pour chaque compte utilisateur.
La personne qui ouvre un dossier ne peut pas le clôturer seule.
Chaque changement de statut reste documenté et traçable.
À partir de CHF 149 par mois - selon le nombre d'utilisateurs, d'organisations clientes et de clients. Paiement par virement bancaire, résiliation mensuelle.
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