ComplySwiss bündelt KYC-Onboarding, Sanktions- und PEP-Screening, Transaktionsüberwachung, Fallmanagement und Audit-Log für jede Mandantschaft Ihrer Fachstelle - statt einer Excel-Tabelle pro Kunde.
Sie sind selbst Finanzintermediär? Eigener Zugang ohne Fachstelle →
Eine Firma. Viele Mandate.
Die grossen KYC/AML-Plattformen sind für Banken gebaut und entsprechend bepreist. ComplySwiss ist für die beiden Parteien gemacht, die auf dem Schweizer Finanzplatz die eigentliche Arbeit leisten: Fachstellen, die mehrere unabhängige Mandate sauber getrennt führen - und Finanzintermediäre, die ihre eigenen Kunden prüfen und jede Prüfung belegen müssen. Beide arbeiten im selben System, mit demselben Prüfpfad.
Kundenerfassung mit Risiko-Einstufung von niedrig bis kritisch, direkt bei der Aufnahme.
Namen und Firmen gegen Sanktions- und PEP-Listen prüfen. Treffer werden nie automatisch blockiert, sondern beurteilt - mit Begründung, Zeitstempel und Person.
Regelbasierte Alerts mit klarem Status - offen, in Abklärung, eskaliert, erledigt.
Untersuchungen mit Funktionstrennung: Wer eröffnet, prüft und schliesst einen Fall, ist sauber getrennt.
Wallet-Adressen prüfen und auffällige Zahlungswege erkennen - für Intermediäre, die mit Kryptowerten arbeiten.
Jede Aktion protokolliert und nachvollziehbar - bereit für die nächste Prüfung durch Ihre Fachstelle.
Sie führen keine Mandate, sondern eigene Kundinnen und Kunden - und müssen gegenüber Ihrer GwG-Fachstelle und der SRO belegen, dass jede Prüfung stattgefunden hat. ComplySwiss gibt Ihnen dafür ein eigenes Firmenkonto, ohne Fachstelle darüber.
Eine Firma. Eigene Kunden.
Ein Intermediär lädt seine Fachstelle ein, eine Fachstelle lädt ihre Mandate ein. Beide Seiten stimmen zu, beide können die Verbindung jederzeit wieder lösen - und jeder Schritt steht im Audit-Log.
Die Fachstelle sieht genau die Organisationen, für die sie zuständig ist - ohne Dateiversand und ohne Sammelmail vor der Revision.
Der Intermediär exportiert einen vollständigen Nachweis als PDF: Kundendossier, Prüfungen mit Listenstand, Fälle mit Entscheid und Person.
Firma registrieren und passende Abo-Stufe wählen - als Fachstelle oder als Intermediär, in wenigen Minuten.
Zahlung per Banküberweisung mit persönlicher Referenznummer; nach Zahlungseingang wird Ihr Firmenkonto manuell geprüft und freigeschaltet.
Als Fachstelle Mandate anlegen, als Intermediär direkt die ersten Kunden onboarden und prüfen.
Für jedes Nutzerkonto verfügbar.
Wer einen Fall eröffnet, kann ihn nicht allein schliessen.
Jede Statusänderung bleibt nachvollziehbar dokumentiert.
Ab CHF 149 pro Monat - nach Anzahl Nutzer, Mandanten und Kunden gestaffelt. Screening ist in jedem Abo enthalten. Zahlung per Banküberweisung, monatlich kündbar.
Preise im Detail ansehenOb Fachstelle mit mehreren Mandaten oder Intermediär mit eigenen Kunden - stellen Sie noch heute einen Antrag oder vereinbaren Sie eine kurze Demo.
