Un service spécialisé LBA examine et supervise le respect, par les intermédiaires financiers, des obligations de diligence prévues par la loi suisse sur le blanchiment d'argent (LBA). Il s'agit d'informations générales, et non de conseils juridiques. Pour des indications contraignantes, consultez votre propre service spécialisé LBA ou un conseiller juridique.
Aux services spécialisés LBA et aux organisations similaires qui assurent en continu les contrôles KYC/LBA pour plusieurs mandats clients (intermédiaires financiers ou leurs clients finaux).
Les intermédiaires et services spécialisés choisissent une formule et demandent l’essai gratuit de 30 jours. Il ne commence qu’après approbation ; aucun paiement n’est requis pour l’essai. La continuation payante est activée séparément. Les OAR suivent une demande distincte et un contrat annuel.
Les demandes sont examinées manuellement. Après approbation, les intermédiaires et services spécialisés reçoivent un e-mail et peuvent commencer leur essai de 30 jours. L’activation et le paiement des OAR suivent le contrat annuel convenu séparément.
Oui. Chaque offre autorise un certain nombre d'organisations clientes ; consultez le tableau comparatif sur la page Tarifs. Besoin de plus ? Contactez-nous pour une formule personnalisée.
Les administrateurs peuvent demander un changement de formule sous « Abonnement et utilisation » avec « Demander un changement d’offre ». Pour résilier, contactez le support. Les abonnements des intermédiaires et services spécialisés sont résiliables mensuellement ; ceux des OAR sont annuels. Les conditions convenues déterminent la date d’effet. Une demande seule ne modifie ni votre abonnement ni votre facture.
Chaque compte peut être protégé par une authentification à deux facteurs, les accès sont basés sur les rôles, les étapes critiques sont soumises à la séparation des tâches et chaque action liée à la sécurité est consignée dans le journal d'audit.
ComplySwiss utilise la collection standard d’OpenSanctions pour les clients et les ayants droit économiques. Elle regroupe de nombreuses listes de sanctions, de PPE et d’autres listes de surveillance. Exemples de sources de sanctions: SECO (Suisse), OFAC (États-Unis), sanctions financières de l’UE, FCDO (Royaume-Uni) et Conseil de sécurité de l’ONU. Exemples de sources PPE: Parlements et autorités publiques, dont l’Assemblée fédérale suisse et le Parlement européen. Ces exemples ne constituent ni une liste exhaustive des sources ni un résultat distinct pour chaque liste. Examinez les correspondances potentielles dans le dossier de screening. Les données d’exemple ne sont pas envoyées à des fournisseurs de screening externes.
L’assistant IA est une option complémentaire facultative de ComplySwiss. Il aide votre équipe à traiter les alertes et les dossiers : pour une alerte, il explique en termes simples pourquoi elle a été déclenchée, indique les indicateurs de risque et les informations manquantes, et propose des notes pour la clôturer ou l’escalader. Pour un dossier, il rédige un résumé avec une chronologie, les points ouverts, les prochaines étapes et un projet de note de clôture. Vous le lancez d’un clic directement dans l’alerte ou le dossier.
Non. Il produit uniquement des projets. Ceux-ci ne sont pas enregistrés automatiquement dans l’alerte ou le dossier, et aucune décision LBA ou KYC n’est modifiée automatiquement. L’examen et la décision restent à vos collaborateurs ; les projets doivent être vérifiés par rapport aux sources originales. Lorsque des informations manquent, le projet le signale au lieu de compléter les faits. Une communication au MROS n’est mentionnée que sous forme de question au responsable de la conformité.
Seul le contenu de l’alerte ou du dossier concerné est transmis. Les noms, adresses, numéros de client, IBAN, adresses de wallet, adresses e-mail, numéros de téléphone et autres identifiants sont remplacés par des espaces réservés avant l’envoi ; les images de pièces d’identité et les vidéos ne sont jamais transmises. Le traitement utilise le modèle de langage de Mistral AI en France (UE), et vos données ne sont pas utilisées pour l’entraînement. L’assistant n’est activé qu’après le consentement d’un administrateur de votre compte au transfert ; ce consentement peut être révoqué à tout moment. Les détails figurent au chiffre 7b de la politique de confidentialité.
CHF 35 par mois et par compte d’abonnement dès l’activation, avec jusqu’à 300 analyses par mois. Pendant la période d’essai, 20 analyses sont incluses. Chaque alerte ou dossier analysé compte une fois par mois ; un nouveau projet dans une autre langue ne consomme pas d’analyse supplémentaire. Pour les abonnements payants, nous activons l’option sur demande – écrivez-nous via la page de contact.
Consultez notre politique de confidentialité pour plus de détails. Pour toute question précise sur la localisation, contactez-nous directement.
Le plus rapide est de passer par notre page Contact ; nous répondons par e-mail.
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