Un servizio specializzato LRD verifica e vigila sul rispetto, da parte degli intermediari finanziari, degli obblighi di diligenza previsti dalla legge svizzera sul riciclaggio di denaro (LRD). Queste sono informazioni generali, non una consulenza legale; per indicazioni vincolanti, consulta il tuo servizio specializzato LRD o un consulente legale.
Ai servizi specializzati LRD e a organizzazioni analoghe che gestiscono continuamente le verifiche KYC/LRD per diversi mandati clienti (intermediari finanziari o loro clienti finali).
Gli intermediari e i servizi specializzati scelgono un piano e richiedono la prova gratuita di 30 giorni. La prova inizia solo dopo l’approvazione; non è richiesto alcun pagamento per la prova. La continuazione a pagamento viene attivata separatamente. Gli OAD seguono una richiesta distinta e un contratto annuale.
Le richieste vengono esaminate manualmente. Dopo l’approvazione, gli intermediari e i servizi specializzati ricevono un’e-mail e possono iniziare la prova di 30 giorni. L’attivazione e il pagamento per gli OAD seguono il contratto annuale concordato separatamente.
Sì. Ogni piano consente un determinato numero di organizzazioni clienti; consulta la tabella comparativa nella pagina Prezzi. Ne servono di più? Contattaci per un accordo personalizzato.
Gli amministratori possono richiedere un cambio di piano in « Abbonamento e utilizzo » tramite « Richiedere un cambio di offerta ». Per disdire, contattate il supporto. Gli abbonamenti degli intermediari e dei servizi specializzati prevedono la disdetta mensile; quelli degli OAD hanno contratti annuali. Le condizioni concordate determinano la data di decorrenza. Una richiesta da sola non modifica né l’abbonamento né la fattura.
Ogni account può essere protetto con l'autenticazione a due fattori, l'accesso è basato sui ruoli, i passaggi critici sono soggetti alla separazione dei compiti e ogni azione rilevante per la sicurezza viene registrata nel registro di audit.
ComplySwiss utilizza la raccolta standard di OpenSanctions per clienti e aventi economicamente diritto. Riunisce numerose liste di sanzioni, PEP e altre liste di controllo. Esempi di fonti delle sanzioni: SECO (Svizzera), OFAC (USA), sanzioni finanziarie dell’UE, FCDO (Regno Unito) e Consiglio di sicurezza dell’ONU. Esempi di fonti PEP: Parlamenti e autorità pubbliche, tra cui l’Assemblea federale svizzera e il Parlamento europeo. Questi sono esempi, non un elenco completo delle fonti né un risultato separato per ogni lista. Esamina le possibili corrispondenze nel fascicolo di screening. I dati di esempio non vengono inviati a fornitori esterni di screening.
L’assistente IA è un’opzione aggiuntiva facoltativa di ComplySwiss. Supporta il vostro team nella gestione di alert e casi: per un alert spiega in parole semplici perché è stato generato, indica gli indicatori di rischio e le informazioni mancanti e propone note per chiuderlo o inoltrarlo. Per un caso redige un riepilogo con cronologia, punti aperti, prossimi passi e una bozza di nota di chiusura. Lo avviate con un clic direttamente nell’alert o nel caso.
No. Produce esclusivamente bozze. Queste non vengono salvate automaticamente nell’alert o nel caso e nessuna decisione LRD o KYC viene modificata automaticamente. Verifica e decisione restano ai vostri collaboratori; le bozze vanno confrontate con le fonti originali. Se mancano informazioni, la bozza lo segnala invece di integrare fatti. Una comunicazione all’MROS viene indicata solo come domanda per il responsabile della compliance.
Viene trasmesso solo il contenuto dell’alert o del caso interessato. Nomi, indirizzi, numeri cliente, IBAN, indirizzi wallet, indirizzi e-mail, numeri di telefono e altri identificativi vengono sostituiti da segnaposto prima dell’invio; immagini di documenti d’identità e video non vengono mai trasmessi. Il trattamento avviene con il modello linguistico di Mistral AI in Francia (UE) e i vostri dati non vengono utilizzati per l’addestramento. L’assistente si attiva solo dopo che un amministratore del vostro account ha acconsentito al trasferimento; il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. I dettagli si trovano al punto 7b dell’informativa sulla privacy.
CHF 35 al mese per account di abbonamento dall’attivazione, con fino a 300 analisi al mese. Durante il periodo di prova sono incluse 20 analisi. Ogni alert o caso analizzato conta una volta al mese; una nuova bozza in un’altra lingua non consuma un’ulteriore analisi. Per gli abbonamenti a pagamento attiviamo l’opzione su richiesta – scriveteci tramite la pagina di contatto.
Consulta la nostra informativa sulla privacy per i dettagli. Per domande specifiche sulla localizzazione, contattaci direttamente.
Il modo più rapido è tramite la nostra pagina Contatti; rispondiamo via e-mail.
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