Praktische AML-Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Hilfen zur Nutzung von ComplySwiss.
Neu bei AML oder ComplySwiss? Beginnen Sie mit Kapitel 1 zu Workflow und Benutzerrollen. Kapitel 2 führt durch das Kunden-Onboarding.
Lernen Sie den AML-Workflow und die Rechte und Grenzen jeder Benutzerrolle kennen.
Screenings durchführen, mögliche Treffer prüfen und Analystenentscheide dokumentieren.
Wirtschaftlich Berechtigte und Kontrollpersonen erfassen und prüfen.
Deklarationen erfassen, Nachweise hochladen und den Nachweis-Lifecycle verwalten.
Geplante Reviews durchführen, Risiko neu bewerten und Screenings aktualisieren.
Transaktionen erfassen, Monitoring-Regeln verstehen und Backtests nutzen.
Warnmeldungen untersuchen, Fälle eröffnen, Befunde dokumentieren und Freigaben abschliessen.
Kunden- und Firmen-Nachweise für die Prüfung vorbereiten.
Schritt für Schritt für beide Seiten: anfragen oder einladen, bestätigen, trennen und ein geeignetes Mandat wieder verbinden.
Verbinden Sie berechtigte Systeme über API-Schlüssel, Kunden- und Transaktionsendpunkte, Alerts und signierte Webhooks mit Ihrer ComplySwiss-Organisation.
Länderexpositionen prüfen, Schweizer Formulare vorbereiten und MROS-/goAML-Meldungen verantwortungsvoll dokumentieren.
