Conseils pratiques LBA et instructions étape par étape pour utiliser ComplySwiss.
Vous découvrez la LBA ou ComplySwiss ? Commencez par le chapitre 1 pour le processus et les rôles utilisateurs, puis utilisez le chapitre 2 pour l’entrée en relation avec les clients.
Guide mis à jour · 13.10.2026 · Disponibilité et droits selon votre compte
Les parcours sont des recommandations. Ils ne donnent aucun droit ni accès aux dossiers clients. Le personnel OAR voit les informations communiquées pour sa mission.
Espace LBA payant → premier client → filtrage et preuves → tâches quotidiennes
Intermédiaire financierConnexion au mandat → dossier partagé → historique documenté
Service spécialisé LBANomination et confirmation → droits disciplinaires distincts → examen indépendant
Responsable OARDécouvrez le processus LBA et ce que chaque rôle utilisateur ComplySwiss peut et ne peut pas faire.
Exécutez les contrôles, examinez les correspondances possibles et documentez les conclusions de l’analyste.
Enregistrez et contrôlez les ayants droit économiques et les détenteurs du contrôle.
Saisissez les déclarations, téléversez les justificatifs et gérez leur cycle de vie.
Effectuez les revues planifiées, réévaluez le risque des clients et actualisez les contrôles.
Enregistrez les transactions, comprenez les règles de surveillance et utilisez les tests rétrospectifs.
Enquêtez sur les alertes, ouvrez des dossiers, documentez les constatations et finalisez les approbations.
Préparez les dossiers de justificatifs des clients et du cabinet en vue de l’audit.
Un guide étape par étape pour les deux parties : demander ou inviter, approuver, déconnecter et reconnecter un mandat admissible.
Utilisez des clés API, les points de terminaison clients et transactions, les alertes et les webhooks signés pour connecter des systèmes autorisés à votre organisation ComplySwiss.
Examinez l’exposition aux pays, préparez les formulaires de déclaration suisses et documentez les communications MROS/goAML de manière responsable.
Guide illustré pas à pas : captures, appels vidéo, sauvegarde, téléchargements PDF/vidéo et délais de 24 heures.
Guide IA/AI illustré : accès, aperçu, masquage, sources, comparaison PDF et notes vérifiées.
Avant de commencer, vérifiez votre compte, l’organisation et le rôle ou l’attribution requis. Utilisez des données fictives pour les exercices. Le portail membre OAR gratuit et l’espace LBA payant sont des offres distinctes.
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Comptes, documents et dépannage