Indicazioni pratiche LRD e istruzioni dettagliate per usare ComplySwiss.
Non conosci la LRD o ComplySwiss? Inizia dal capitolo 1 per il flusso di lavoro e i ruoli utente, poi usa il capitolo 2 per l’acquisizione dei clienti.
Guida aggiornata · 13.10.2026 · Disponibilità e diritti dipendono dal conto
I percorsi sono suggerimenti. Non concedono diritti né accesso ai dossier clienti. Il personale OAD vede le informazioni condivise per il suo incarico.
Spazio AML a pagamento → primo cliente → screening e prove → attività quotidiane
Intermediario finanziarioCollegamento al mandato → dossier condiviso → cronologia documentata
Servizio specializzato AMLNomina e conferma → diritti disciplinari separati → esame indipendente
Responsabile OADInvito e 2FA → verifica assegnata → constatazione e rapporto
Revisore esterno OADScopri il flusso di lavoro LRD e cosa può e non può fare ogni ruolo utente ComplySwiss.
Esegui i controlli, esamina le possibili corrispondenze e documenta le conclusioni dell’analista.
Registra e controlla gli aventi diritto economico e i detentori del controllo.
Registra le dichiarazioni, carica i giustificativi e gestiscine il ciclo di vita.
Completa i riesami pianificati, rivaluta il rischio dei clienti e aggiorna i controlli.
Registra le transazioni, comprendi le regole di monitoraggio e usa i test retrospettivi.
Indaga sugli avvisi, apri casi, documenta i risultati e completa le approvazioni.
Prepara i pacchetti di giustificativi dei clienti e dello studio per la preparazione dell’audit.
Una guida passo dopo passo per entrambe le parti: richiedere o invitare, approvare, scollegare e ricollegare un mandato idoneo.
Usa chiavi API, endpoint per clienti e transazioni, avvisi e webhook firmati per collegare sistemi autorizzati alla tua organizzazione ComplySwiss.
Esamina l’esposizione ai paesi, prepara i formulari di dichiarazione svizzeri e documenta responsabilmente le comunicazioni MROS/goAML.
Guida illustrata passo dopo passo: acquisizioni, videochiamate, salvataggio, download PDF/video e scadenze di 24 ore.
Guida IA/AI illustrata: accesso, anteprima, mascheramento, fonti, confronto PDF e note verificate.
Prima di iniziare, verificate conto, organizzazione e ruolo o assegnazione necessari. Usate dati fittizi per gli esercizi. Il portale membri OAD gratuito e lo spazio AML a pagamento sono offerte distinte.
Nessuna guida corrispondente. Abbreviate la ricerca o scegliete tutti i destinatari.
Conti, documenti e risoluzione dei problemi